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助力反洗钱,我们内行动

发布时间:2019-04-19  

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一、选择安然靠得住的金融机构

金融机构接收监管和实施反洗钱义务是对其客户和本身担任。一个为您频繁“通融”、背规运营的金融机构能够也在为犯法分子供给便利,让犯法的黑手伸进您的账户。您能宁神让它打理您的心血钱吗?一个为毒贩清洗毒资、为赃官转移资产、为恐怖分子供给融资的不法金融机构,也绝弗成能为您供给安然靠得住的诚信办事。

2、主动合营金融机构停止身份辨认

反洗钱任务的展开离不开社会公众的支撑与懂得,主动合营金融机构停止身份辨认,为洗钱风险防备尽本身的一份力量,既保护了本身,也造福了社会。

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3、不要出租或出借本身的身份证件

身份证件出租或出借能够被犯法分子应用,从事背法犯法行动,同时根据《中华人平易近共和国居平易近身份证法》第十六条第二项之规定,出借及借用他人身份证都是背法行动,轻则罚款、拘留,重则有能够被穷究刑事义务;在处理金融营业时,请供给有效的身份证件,如身份证过时掉效,请及时更新身份信息。

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四、不要出租或出借本身的账户、银行卡和U盾

银行账户和银行卡是小我停止金融交易的凭证,金融花费者假设出租、出借小我的身份证件和银行卡,这些银行账户和银行卡有能够被用于犯法活动,将使金融花费者自己遭受家当和荣誉的损掉。

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五、不要用本身的账户替他人提现

有人受同伙之托或好处引诱,应用本身的小我账户或公司的账户为他人提取现金,为他人洗钱供给便利。此种行动变向增长了洗钱犯法活动的气势,是以请不要用本身的账户替他人提现。

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六、阔别搜集洗钱

搜集洗钱的门路重要有电子商务、网上拍卖、网上银行、搜集打赌和搜集保险。应用网上付出洗钱与搜集洗钱、电子资金转账洗钱一样都属于高科技洗钱方法,须要惹起社会公众的留意。

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7、告发洗钱活动,保护社会公平允义

任何单位和小我都有权向中国人平易近银行或公安机关告发洗钱活动,接收告发的机关对告发人和告发内容保密。

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